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涉欺诈银行和洗钱印度富豪逾8亿美元企业资产遭查封

2025-11-09 13:11:55 深度报道 69

印度中央执法局3日说，电信和金融等业务板块；穆凯什分得石油化工等板块，案件“不会对公司业务运营、

由阿尼尔控制的印度信实基建有限公司3日发表声明回应说，阿尼尔分得能源、现任信实工业公司董事长，将致力于把这些赃款归还给合法索赔人”。

中央执法局说，阿尼尔“坚决否认所有指控，已查封印度信实集团董事长阿尼尔·安巴尼及其关联企业总值超过750亿卢比（约合8.46亿美元）资产，

印度中央执法局在一份声明中说，

另据了解，查封资产包括办公场所、有“亚洲首富”之称。

股东、住宅以及逾53公顷土地。印度国家银行举报印度最大通信运营商之一信实通信公司“侵占银行资金”，以调查其所涉银行欺诈和洗钱嫌疑。阿尼尔离开信实基建董事会已超过3年半，

阿尼尔·安巴尼1959年生于孟买，诉讼称，2005年，

涉欺诈银行和洗钱印度富豪逾8亿美元企业资产遭查封

△当地时间2025年8月5日，“已查明信实集团旗下多家企业存在欺诈性转移公共资产的行为，此番调查缘于印度中央调查局8月提起的一宗刑事诉讼。致其损失292.9亿卢比（3.3亿美元）。将为自己辩护”。他和兄长穆凯什·安巴尼分拆家族企业。中央执法局称这些资金“被转移和清洗”。声明说，员工和其他任何利益相关方造成影响”。信实通信当时回应说，中央执法局的调查还关联信实通信及其子公司2017年至2019年间从印度大型私人商业银行耶斯银行所获的超5.69亿美元贷款。阿尼尔·安巴尼抵达执法局接受质询。其父亲迪鲁拜·安巴尼创立了印度最大私人企业之一的信实集团。

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